据路透社报道，周三，前 Coinbase Global 产品经理 Ishan Wahi 在曼哈顿联邦法院对两项电汇欺诈罪和两项电汇欺诈罪表示不认罪。Wahi 在 Coinbase 期间被美国执法部门和证券交易委员会 (SEC) 指控内幕交易。他于 5 月在试图登上飞往印度的航班时被捕，并于 7 月被起诉。

具体来说，Wahi 被 指控向他的兄弟 Nikhil 和朋友 Sameer Ramani 传递有关 Coinbase 打算上市交易的加密货币的机密信息。据称，这使他们能够在 2021 年 6 月至 2022 年 4 月期间通过在 Coinbase 上市之前收购和交易资产来赚取至少 150 万美元的利润。这 可能是第一个涉及加密货币的内幕交易案件。Nikhil Wahi 也已被捕，但截至 7 月底，Ramani 仍逍遥法外。

美国证券交易委员会正在对 Ishan Wahi 提起平行民事诉讼，因为它认定 Wahi 及其同伙交易的 25 种加密货币中有 9 种——Powerledger (POWR)、Kromatika (KROM)、DFX Finance (DFX)、Amp (AMP)、Rally (RLY)、Rari Governance Token (RGT)、DerivaDAO (DDX)、LCX 和 XYO——都是证券。美国证券交易委员会的举动被证明是有争议的，因为它引发了对交易所、基金和持有资产的投资者的地位的质疑。

美国司法部在此案的指控中没有包括证券欺诈，Coinbase 在对 Wahi 提出指控后发表的一篇博客文章中强烈否认其处理证券，首席法律官 Paul Grewal 写道：

“SEC 没有以包容和透明的方式制定量身定制的规则，而是依靠这些一次性的执法行动，试图将所有数字资产纳入其管辖范围，即使是那些不是证券的资产。”

商品期货交易委员会专员 卡罗琳范也加入了争论，称美国证券交易委员会的案件是“‘执法监管’的一个显着例子。”

据报道，美国证券交易委员会也在一项与本案无关的调查中调查加密货币交易所的内幕交易。

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