据报道，美国证券交易委员会怀疑这家全球最大的加密货币交易所在其 ICO 中出售了未经许可的证券，路透社统计了一些旧案件。

据彭博社周一报道，美国证券交易委员会正在调查 Binance 五年前在首次代币发行 (ICO) 中推出其 BNB 代币时是否违反证券规则。

Binance 是世界上最大的加密货币交易所，BNB 是第五大加密货币。

BNB ICO 于 2017 年 7 月在 ICO 热潮高峰期在多个平台上进行，几天后币安交易所开业。据彭博社援引未具名的知情人士的话称，至少有一名美国居民声称参与了 ICO，如果SEC选择追究，这可能是一个至关重要的事实。美国证券交易委员会声称大多数加密货币都是证券，并对一些 ICO 项目提起诉讼。

Binance 创始人兼首席执行官赵长鹏（通常被称为“CZ”）在 2020 年的一篇博客文章中表示，BNB 白皮书的措辞在 2019 年 1 月发生了更改，因为“在某些地区被误解为证券的可能性更高。”币安的美国分支 Binance.US 于当年晚些时候成立。

同样在 5 月 6 日，路透社发布了一份冗长的特别报告，称 Binance 在 2017 年至 2021 年期间处理了至少 23.5 亿美元的黑客、投资欺诈和毒品销售交易，而这些年来的“了解你的客户”(KYC)和反洗钱(AML)保护措施很弱。

在其他案例中，路透社提到了对 Eterbase 的黑客攻击，其中一些收益被朝鲜黑客组织 Lazarus 通过 Binance 洗钱，以及 Binance 与俄语毒品交易市场 Hydra 的关联。

Binance 的一位发言人对路透社的调查结果提出异议，Binance 交易所在一份声明中告诉《福布斯》，该报告是“使用 2019 年过时的信息和未经证实的个人证明的严重误导性专栏文章”。

Binance 已经成为美国联邦调查的对象，包括美国证券交易委员会的另一项调查。美国商品期货交易委员会去年开始对Binance 交易所的交易行为进行调查。

去年，英国金融行为监管局 (Financial Conduct Authority) 要求其英国分公司 Binance Markets 停止在英国的活动。此外，去年 6 月，Binance 被勒令停止在安大略省的运营，尽管它在今年 3 月之前一直活跃在加拿大安大略省。

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