7月26日消息，总部位于马来西亚槟城的MBI集团创办人张誉发7月22日在泰国落网并被驱逐出境，于今日移交中国受审。据悉，自2009年开始在内地宣传金融投资计划及的MBI集团，十年来骗取内地400逾人过亿元资产，2020年更有百余内地受害者前往马来西亚总部要求还款。部分媒体批评MBI集团典营利方式是传销加典型的庞氏骗局。2019年，张誉发创立的MBI集团涉嫌金融犯罪，被马来西亚当局冻结关联的91个银行账户，总额达1亿7700万令吉（约2亿6817亿人民币）。张誉发也涉嫌在澳门进行3.36亿令吉（5亿917万人民币）的洗钱骗局而被澳门警方通缉。