Ripple荣誉首席技术官David Schwartz警告称，跟单交易存在隐患，这与Coin Metrics的Nic Carter此前提出的担忧不谋而合，后者指出这是一种典型的诈骗手段。Carter描述了不法分子如何创建多个账户进行高风险交易，在取得一连串成功后，展示其中一笔成功的交易，以此诱骗追随者参与跟单交易。Schwartz指出，许多作案者可能无意中相信自己的实力而非运气，这使得追随者难以区分真正的实力和纯粹的运气。此次讨论凸显了此类骗局的悠久历史，其历史可以追溯到19世纪，并提醒加密货币社区，务必核实所宣传的业绩记录是否来自交易者唯一且受到积极监控的账户。